我記得2015年當我還在滙豐HSBC服務時，在某次會議有人抱怨AML的要求太多，到底要做到怎樣才算盡頭？
最近在我的新書《洗錢防制法──銀行業實務挑戰》當中關於反洗錢交易監控的問題解析當中，有一個針對通匯銀行洗錢態樣的說明礙於篇幅不盡完備，最近在與一位法令遵循的長官交流，在釐清一些觀點之後，我認為應該記錄一篇筆記作為更詳盡的補充，同時權充某種程度的勘誤。
美國與中國貿易戰一觸即發，許多貿易及總體經濟的專家大多抱持貿易戰會影響經濟發展的觀點，同時3/19~3/24這周的世界股票市場大多反應此憂慮。
洗錢手法很多，一般會歸結為處置、多層化、整合三個步驟。目前洗錢防制法關於前置犯罪的要求已經大幅降低，然而自從1986年美國明確立法Money
上週人在菲律賓旅遊，剛好洗面乳用完了，飯店又沒有提供，所以我們就跑到街上購買，雖說找到一間雜貨店看到圖中這種小包裝的很開心，簡直是完全符合我們的需求，但不禁令我懷疑為了觀光區才出這種小包裝是否不符合經濟效益？
前天在士林夜市經過小3C賣店，我注意到以往未曾注意到的情形：iPhone的手機殼佔滿半邊牆面，其他Android系列的手機殼佔另一半。我不禁想，如果把這當作前線銷售縮影，那麼應該可以評估出iPhone的出貨量超過50%。