國際反洗錢: FIU的職責與資訊交換國際趨勢
2018-08-07
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在國際洗錢防制的框架下，FIU是重要的最終防線，而國際FIU資訊交換由: 艾格蒙聯盟組織管理。最近國際發展趨勢中，關於疑似洗錢交易; 大額通貨交易的SAR
除了洗錢防制，我也對於許多其他領域有很多不得不發的牢騷，認為人生當中除了睡覺、休閒；剩三分之一時間的「工生」也占據很大一部分，所以我寫「 丹尼爾工生糗 – Aml.watch」紀錄。
在國際洗錢防制的框架下，FIU是重要的最終防線，而國際FIU資訊交換由: 艾格蒙聯盟組織管理。最近國際發展趨勢中，關於疑似洗錢交易; 大額通貨交易的SAR
何謂風險基礎方法(Risk-Based
這篇寫在公司法27條修法之前，無論修法結果為何，法人董事責任作為焦點，很難得受到大眾注目。法人董事條款主要允許法人掛人公司股東，但可以指派自然人行使權利，這點對於大型機構股東而言有千百種方便，然而對於資本主義法治上卻有千百種弊病。台灣的大企業大多認為此條修法會造成經營困難，究竟該從公司經營與所有權的哪個角度切入評論呢?
2018年底APG將會來台執行反洗錢重點，所以2018是台灣過去二年在兆豐案後的執行成效關鍵年。
愛爾蘭在本周通過公投，結論是撤除憲法第八修正案，讓愛爾蘭境內的墮胎合法化。所謂第八修正案規定只有在孕婦生命面臨危險或一些不可抗的情形之下才能合法墮胎。墮胎在歐美大概已經與種族、槍枝等等，是社會大眾歧異最深的議題之一。圍繞在是否能墮胎的議題之下，其核心是孕婦腹中胎兒究竟是否是生命?
台灣的國家洗錢及資恐風險報告5/2已經出爐，為台灣首次針對洗錢與資恐的完整風險報告設下一個里程碑。這份NRA也會是2018年APG評鑑的重點觀察文件之一。這次的報告還有一個重點值得注意: