洗錢防制法：銀行業實務挑戰

丹尼爾工生糗

除了洗錢防制，我也對於許多其他領域有很多不得不發的牢騷，認為人生當中除了睡覺、休閒；剩三分之一時間的「工生」也占據很大一部分，所以我寫「丹尼爾工生糗 – Aml.watch」紀錄。

2018-05-15 No Comments

台灣的國家洗錢及資恐風險報告5/2已經出爐，為台灣首次針對洗錢與資恐的完整風險報告設下一個里程碑。這份NRA也會是2018年APG評鑑的重點觀察文件之一。這次的報告還有一個重點值得注意:

2018-05-09 No Comments

制裁名單掃描是反洗錢作為的重要一環。最近美國對伊朗制裁解除後又重啟制裁的原因為何?

2018-05-01 No Comments

目前反洗錢國家層面的重點工作之一是反洗錢國家風險評估（National

2018-04-18 No Comments

我寫作比較懶惰，大概都等到話題比較過風頭了才來探究一番。

2018-04-10 No Comments

最近終究是買了《二十一世紀資本論》這本書，算是在潮流消退的此時趁著批評與讚揚都大致出籠，可以搭配著實是順手檢驗一下關於書中的論點。

2018-04-03 No Comments

最近的AI發展浪潮當中，特斯拉的Elon

2018-04-02 No Comments

我記得2015年當我還在滙豐HSBC服務時，在某次會議有人抱怨AML的要求太多，到底要做到怎樣才算盡頭？

2018-03-31 No Comments

最近在我的新書《洗錢防制法──銀行業實務挑戰》當中關於反洗錢交易監控的問題解析當中，有一個針對通匯銀行洗錢態樣的說明礙於篇幅不盡完備，最近在與一位法令遵循的長官交流，在釐清一些觀點之後，我認為應該記錄一篇筆記作為更詳盡的補充，同時權充某種程度的勘誤。